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16/04/2019 Eventi
Assemblea Ordinaria dei Soci 2019

Assemblea ordinaria  2019

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata in seconda convocazione:

DOMENICA 5 MAGGIO 2019
alle ore 09:00

presso la sala Teatro Palladio del Vicenza Convention Centre (Fiera di Vicenza), Via dell’Oreficeria 16 a Vicenza

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1 - Bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti;

2 - Politiche di remunerazione. Informative all’Assemblea e deliberazioni conseguenti;

3 - Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato;

4 - Determinazione dei compensi dell’amministratore indipendente e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato;

5 - Rinnovo della polizza relativa alla Responsabilità civile, infortuni professionali e temporanea caso morte degli amministratori e dei sindaci;

6 - Elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione;

7 - Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio sindacale;

8 - Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri;

9 – Risoluzione consensuale / Revoca per giusta causa dell’incarico di revisione legale conferito alla società AUDIREVI S.p.A.; conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il 2019-2027 ad altra società di revisione e determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

10 - Determinazione, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto, dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali.

A seguire ci sarà la tradizionale Festa del Socio.

Brendola, 26 marzo 2019

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Gianfranco Sasso

INFORMAZIONI UTILI

Presso la Sede Sociale della Banca sono depositati e i Soci interessati possono prenderne visione, lo Statuto Sociale con le modifiche proposte e il nuovo Regolamento Assembleare ed Elettorale che saranno oggetto di delibere dell’Assemblea.

Per facilitare un’ordinata partecipazione dei Soci, le operazioni di accettazione e di legittimazione all’intervento in Assemblea verranno attivate sin dalle ore 08:30.

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, potranno intervenire alle Assemblee ordinaria e straordinaria i soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Si rammenta che la Cassa ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e presso le succursali e le sedi distaccate della Cassa e ciascun socio ha diritto a richiederne una copia gratuita.

N.B.: Il socio può farsi rappresentare da altro Socio persona fisica non Amministratore, né Sindaco, né Dipendente della Cassa Rurale, mediante delega scritta, con firma autenticata ai sensi dell’art. 25 dello Statuto. Ogni Socio non può ricevere più di tre deleghe. Si ricorda che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato. Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento assembleare ed elettorale, la delega deve essere depositata nelle ore d’ufficio entro e non oltre il giorno precedente la data fissata per l’Assemblea, presso la Segreteria di Presidenza o l’Ufficio Soci ovvero presso le filiali.

Dati societari
Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola Credito Cooperativo - Iscritta all’Albo delle banche e aderente al Gruppo bancario
Cooperativo Iccrea iscritto all’Albo dei  Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione
e il coordinamento - Codice ABI 8399.8
Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007 – Cod. SDI 9GHPHLV
Codice Fiscale e Registro Imprese 00275710242 – REA CCIAA di Vicenza 6870 Albo delle Società Cooperative n. A164241
Sede Legale e Direzione Generale 36040 Brendola (VI) Piazza del Mercato 20
tel. 0444/705511 - fax 0444/601940
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